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加拿大华裔商人涉嫌洗钱诈骗被控

来源: 新西兰先驱报   日期:2018-06-27 10:15:30  点击:8124 
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    据《新西兰先驱报》报道,新西兰当地高等法院在对加拿大华裔商人龚晓华涉嫌在中国和加拿大大规模传销案进行联合调查后,颁布限制令,冻结了其在新西兰的银行账户近7000万元(当地货币)的财产,并以此作为该传销案全球调查的一部分。

   2017年7月25日,龚晓华召开新闻发布会,对案件作出回应(图源:精彩多伦多)

   龚晓华,英文Edward Gong,原籍中国南京,2002年移民加拿大,现已加入加拿大国籍。他在多伦多建立了商业帝国,旗下包括连锁酒店和电视台(加拿大国家电视台CNTV),还参加加拿大总理特鲁多的筹款活动,并向执政的联邦自由党捐款。

  另据中国日报2016年的人物介绍,龚晓华在移民加拿大之前,是一名戏剧导演,2012年获得女王钻石奖章,以表彰他对社区做出的贡献。据了解,龚晓华还是多伦多深圳社团联合总会的共同主席。

  2017年12月,龚晓华因涉嫌在中国传销,以及诈骗和洗钱,在加拿大被捕。事实上,在龚晓华被捕前9个月,新西兰高等法院就颁发冻结令,冻结了他在当地近7000万元的财产,其中包括6950万元的银行账户和一套在Auckland,价值200万元的房屋。

  高等法院Paul Davison法官在阅读了新西兰侦探、一名金融分析师、中国调查人员以及澳新银行(ANZ Bank)和ASB银行工作人员提交的证词后做出的冻结决定,同时颁布媒体报道禁令。日前,禁令到期,先驱报申请予以报道。冻结令表明,法官有合理的理由认为,龚晓华从犯罪活动中获利。

 

  近1200万元从加拿大转至新西兰
  据警方介绍,龚晓华在中国精心策划了一项传销计划,其中涉及保健品、制药和电视公司股份的赠与。

Davison法官总结了案件并指出,传销计划涉及通过虚假和不诚实的方式,向潜在投资者宣称其公司股票将会上涨2000%至4000%,并且销售的产品是合法的健康产品,其实却不是。投资者的大部分资金都存入了龚晓华名下或其控制的银行账户,而不是以代表投资者的方式申请投资基金。警方称,案件至少有50000名投资者,涉嫌诈骗的金额为2.02亿元。

  警方介绍,这些资金被转移至“可疑的地下中国钱庄账户”中,然后使用新西兰的互联网地址(IP地址)转移到中国的29个不同账户,然后再从中国账户转移至龚晓华同伙的新西兰账户中,7年累计金额达到7700万元,其中近6200万元是在2014年12月至2016年4月间存入,据称,此期间,传销活动正在进行。

  2016年,ANZ和ASB两家银行对龚晓华的账户设置了“止损(Stops)”,ANZ银行后来向警方提交了一份“可疑交易报告”。

  龚晓华在2012年和2015年,分别在Panmure和East Tamaki购买两处物业,现金付款,总计约230万元。

 法官拒绝对Panmure的物业进行限制,因为这是龚晓华在被指控的中国传销诈骗活动开始之前购买。

 在中国,有11人因参与了龚晓华控制的传销活动而被判监禁或罚款。
 

  被捕前半年 龚晓华召开发布会否认指控

  就在被捕前6个月,龚晓华在加拿大召开新闻发布会,否认相关指控,称这是对他的企业的攻击。
龚晓华称,“在北美,我有大约630名员工,其中近600名是全职,你可以诋毁我,但不能诋毁一个传播中国文化积极性的媒体......我是加拿大公民,但我的心仍在中国。”
  龚晓华还对中文媒体称他是逃犯的报道表示异议,并称自己在没有辩护的情况下,正在被公众审判,“我没有收到法院的传票,也没有收到中国任何部门的通知......我没有被授予说话的权利,然后就成了逃犯,这两天睡不着觉,有一点郁闷。”

 

  安省证券委员会指控龚晓华

  安省证券委员会(Ontario Securities Commission,以下简称OSC)在去年12月指控龚晓华向中国公民欺诈性出售数亿元医药和电视公司证券,涉嫌欺诈和洗钱罪。

  龚晓华被调查后,向加拿大驻北京大使馆的一名高级官员递交一封信函。首先由《环球邮报》(Globe and Mail)报道,龚晓华在信函中否认其正在实施一项传销计划,称自己在运行一种称为多层次营销和直销的合法市场营销方法。

 

  OSC证词披露新西兰全球调查细节

  OSC证词还记载了有关新西兰参与全球调查的一些细节。

  ANZ银行于2016年3月报告龚晓华的一个账户有可疑交易,似乎就是这个时候,新西兰警方开始介入。警方通过进行交易的计算机IP地址,跟踪到了加拿大与龚晓华有关的实际地址。2016年7月,新西兰海关扣留了龚晓华,并在其身上发现34张银行卡和超过10000元的未申报现金。海关将其笔记本电脑和电话进行了复制,并将复制件交给新西兰警方。新西兰警方将复制信息及对龚晓华的讯问记录都转交给了加拿大警方。

  龚晓华向警方表示,其新西兰银行账户中的数百万元是来自中国销售健康产品的资金。新西兰警方于2016年10月前往中国,与调查人员见面。这是发生在其资产被冻结前6个月。

  新西兰警方资产追回行动小组(Asset Recovery Units)的Craig Hamilton探员拒绝就此案的具体情况发表评论,但他表示,总体而言,警方对从海外进入新西兰的金钱始终保持警惕,他督促大家举报可疑交易。他还指出,新西兰警方经常与世界各地的执法机构合作,新西兰不是可疑非法收入的安全目的地。

 

   龚晓华案件始末

   2016年6月14日,中国湖南省邵东县人民法院对一起涉案金额达19亿元人民币的特大境外遥控传销案进行宣判,11名被告人分别被判处3年6个月至9年不等的有期徒刑,并处罚金和追缴违法所得。

加拿大华裔商人涉嫌洗钱诈骗被控

新华网报道截图

   涉案的“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”)是龚晓华的加拿大爱德华企业集团下属企业。2014年6月至2015年12月间,龚晓华以推销O24的产品并赠送O24原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,设立5000元会员入会门槛并积极发展下线,推销O24公司的多种保健品,设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购388583单产品,每单5000元,涉案金额达194291.5万元。

   经法院审理查明,O24公司于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得来,后被强制解体又从法兰克福证交所摘牌。2015年12月5日,龚晓华在英国重新注册组建“O24”公司,但没有在加拿大合法登记证券交易业务,O24股票、CNTV股权也没有依法登记,其所发放的股权证是虚假制作,并无实际意义。同时,O24公司未在中国境内注册登记,也未有分支机构。

   安省证券委员会于2017年12月21日根据与联合重案组JSOT(Joint Serious Offences Team,安省证券委员会、加拿大皇家骑警金融罪案部、和安省警察诈骗案部之间的合作执法部门)的调查,并依据加拿大《刑法》,对龚晓华提出指控,指控其在2012年1月1日至2017年12月20日间涉嫌犯有诈骗、洗钱、伪造文件等多项罪名。

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